Ищем PHP разработчика в команду разработки! Узнать подробности
Требуются
разработчики

Главная / Проблемы / Нарушения, связанные с финансовыми пирамидами

Нарушения, связанные с финансовыми пирамидами

проблема решена

Осенью 2014 года я прочитал информацию в сети Интернет (http://trueinvestor.ru/posts/73.html) о финансовой группе НБФ (сайт http://ind-b.ru/ тел.+7(495)226-53-21), которая привлекает средства физических лиц во вклады по договорам займа. На сайте НБФ http://ind-b.ru/ указана информация, что средства привлекаются для выкупа долговых обязательств у банков и других организаций и вложения защищены большим портфелем выкупленных долговых обязательств.
30.09.2014 года я приехал в офис компании НБФ по адресу город Москва, улица Угрешская, дом 2, стр. 81, этаж 4. Я общался в офисе с менеджером Владимиром и заключил договор займа № 307/14-В-ФК на сумму 100000 рублей. Договор заключён с юридическим лицом ООО Финансовый Контроль ИНН 7714840840 входящим в группу НБФ. Заявленная деятельность этой организации «коллекторские» услуги и взыскание задолженности.
С февраля 2015 года компания перестала выплачивать проценты по моему договору займа, называя разные причины и обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Многочисленные обращения по телефону не приносили никаких результатов, кроме обещаний,на данный момент телефоны компании не работают.
В конце апреля 2015 года компания НБФ объявила у себя на сайте http://ind-b.ru/press/news/610/ о том, что в целях оздоровления компании руководством было решено продать коллекторское агентство ООО Финансовый Контроль некоей новой бизнес-структуре под названием группа компаний «ОМЕГА», и как только состоится оформление сделки, выплаты вкладчикам продолжатся. Спустя некоторое время появилось новое сообщение о том, что вкладчикам необходимо довнести во вклады ещё 30% от суммы основного займа для того, чтобы у компании появилась возможность возобновить выплаты по текущим обязательствам: http://ind-b.ru/press/news/618/
Все последние месяцы компания выводила денежные средства со своего счёта №40702810000100000967 открытого в Московском филиале ОАО ГУТА-БАНК, а 20 мая 2015 года указанный счёт был закрыт, при том, что вкладчики ничего не получали с февраля 2015 г.
В настоящий момент руководство компании НБФ, вероятно с целью сокрытия и вывода активов, открыло целый ряд новых юридических лиц, таких как ООО «Финансовая свобода» ИНН 7714859538, МФО ООО «Финансовый актив» ИНН 7714949703 с теми же директором Саенко А.Г. и учредителем Дергачёвым А.А. с уставным капиталом 11 000 000 рублей.
Таким образом, исходя из имеющихся фактов, можно предположить, что руководство группы компаний НБФ организовало финансовую пирамиду, на протяжении нескольких лет занималось мошенничеством в особо крупных размерах, а в данный момент предпринимает активные действия по сокрытию и выводу украденных денежных средств.
Прошу возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководства группы компаний НБФ и ООО Финансовый Контроль провести соответствующие следственные мероприятия, определить местонахождение украденных денежные средств и активов, а также привлечь к уголовной ответственности организаторов и сотрудников этой финансовой пирамиды. О результатах проверки прошу сообщить мне в установленные законом сроки.

Пожаловаться на описание проблемы

Москва, УЛИЦА УГРЕШСКАЯ, ДОМ 2, СТР. 81, ЭТАЖ 4

У вас такая же проблема?
Решить проблему
Получите консультацию юриста онлайн!

Для вас работают 64 специалиста, ответ в течение 15 минут

Ход решения

13:15 23.10.15
Федор Ермаков

Отправил заявление в Министерство внутренних дел и Прокуратуру

22:44 27.10.15
Администратор

Получен ответ из Министерство внутренних дел:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Федор Ермаков может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

22:46 27.10.15
Администратор

Получен ответ из Министерство внутренних дел:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Федор Ермаков может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

Ответ автора скрыт в соответствии с политикой конфиденциальности сайта
17:56 29.10.15
Администратор

Получен ответ из Министерство внутренних дел:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Федор Ермаков может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

13:48 07.12.15

Проблема решена за 46 дней

Проблема не решена,МВД бездействует.

17:31 24.12.15
Администратор

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Федор Ермаков может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

21:34 03.03.16
Администратор

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Федор Ермаков может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

14:52 16.03.16
Администратор

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Федор Ермаков может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

Обсуждение 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, высказывайтесь только по существу проблемы. Все не относящиеся к делу комментарии будут удалены.

Прикрепить файл

#angrycitizen
Партнёры проекта Работа в России Наш город Гостехнадзор Москвы Правительство Республики Ингушетия Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области Тульская область Московская область Автомобилисты подмосковья Лига закона