Ищем PHP разработчика в команду разработки! Узнать подробности
Требуются
разработчики

Главная / Проблемы / Нарушения, связанные с финансовыми пирамидами

Нарушения, связанные с финансовыми пирамидами

проблема решена

В 2014 года я прочитал информацию о Финансовой Группе НБФ (сайтhttp://ind-b.ru, тел.8(495)984-32-21, 8(495)226-53-21), которая привлекает средства физических лиц по договору займа. На сайте НБФ указана информация, что деньги привлекаются для покупки долговых обязательств у банков и других организаций, а сами вложения защищены большим портфелем выкупленных долговых обязательств.

30 июня 2014 года я приехал в офис компании НБФ по адресу город Москва, улица Угрешская, дом 2, стр. 81, этаж 4, и заключил договор займа №217/14-В-ФК на сумму 1 000.000 (один миллион) рублей и договор займа №218/14-В-ФК на сумму 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей. Договор заключён с юридическим лицом ООО Финансовый Контроль ИНН 7714840840, входящим в Финансовую Группу НБФ. Заявленная деятельность этой организации «коллекторские» услуги и взыскание задолженности.
С января 2015 года компания перестала выплачивать проценты по моему договору займа, называя разные причины и обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Многочисленные обращения по телефону, через почту, личное посещение офиса не принесли никаких результатов.
Все последние месяцы компания выводила денежные средства со своего счёта №40702810000100000967 открытого в Московском филиале ОАО ГУТА-БАНК и 20 мая 2015 года счёт был закрыт, при том, что вкладчики ничего не получали с января 2015 г.
Сейчас руководство компании НБФ, вероятно, с целью сокрытия и вывода похищенных активов, открыло ряд новых фирм, таких как ООО «Финансовая свобода» ИНН 7714859538, МФО ООО«Финансовый актив» ИНН 7714949703 с теми же директором Саенко А.Г. и учредителем Дергачёвым А.А. с уставным капиталом 11 000 000 рублей, и заявляет, что денег на то чтобы рассчитаться с вкладчиками нет.
Прошу возбудить уголовное дело в отношении руководства указанных компаний по фактам мошенничества и хищения денежных средств, провести соотвествующие следственные мероприятия по выявлению организаторов финансовой пирамиды и розыску похищенных активов. О результатах проведённой работы прошу уведомить меня в установленный законом срок.

Пожаловаться на описание проблемы

Москва, Угрешская улица, дом 2, стр.81

У вас такая же проблема?
Решить проблему
Получите консультацию юриста онлайн!

Для вас работают 64 специалиста, ответ в течение 15 минут

Ход решения

14:23 25.10.15
Олег Малахов

Отправил заявление в Министерство внутренних дел и Прокуратуру

23:28 28.10.15
Администратор

Получен ответ из Министерство внутренних дел:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Олег Малахов может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

17:09 30.10.15
Администратор

Получен ответ из Министерство внутренних дел:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Олег Малахов может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

00:30 28.11.15

Проблема решена

16:07 28.12.15
Администратор

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Олег Малахов может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

14:03 29.08.16
Администратор

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Олег Малахов может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

14:03 29.08.16
Администратор

Получен ответ из Прокуратуры:

В соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, содержание ответа доступно только автору проблемы. Но Олег Малахов может разрешить вам посмотреть этот ответ. Отправить запрос

Обсуждение 1

Олег, привет. Дай доступ на своё решение, мы с Дианкой ещё заявления написали в ОВД на Южнопортовую.

Ответить

Добавить комментарий

Пожалуйста, высказывайтесь только по существу проблемы. Все не относящиеся к делу комментарии будут удалены.

Прикрепить файл

#angrycitizen
Партнёры проекта Работа в России Наш город Гостехнадзор Москвы Правительство Республики Ингушетия Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области Тульская область Московская область Автомобилисты подмосковья Лига закона